This article has been translated from English to Japanese.

マネーロンダリング防止（AML）とは、金融機関およびその他の規制対象事業体に、マネーロンダリングの防止、検出、報告を義務付ける一連の手続き、法律、規制を表す金融業界で使用される用語です。

AML規制は、顧客が取引口座を開設することを許可する機関に対し、マネーロンダリング活動に協力していないことを確認するための適切な調査手続きを実施することを義務付けています。これらの手続きを実施する法的責任は、犯罪者や政府ではなく、機関にあります。