This article has been translated from English to Italian.
L'antiriciclaggio (AML) è un termine usato nel mondo della finanza per descrivere un insieme di procedure, leggi e regolamenti che chiedono alle istituzioni finanziarie e ad altre entità regolamentate di prevenire, individuare e segnalare le attività di riciclaggio di denaro.
Le norme AML dicono che le istituzioni che permettono ai clienti di aprire conti di trading devono fare dei controlli per assicurarsi che non stiano aiutando il riciclaggio di denaro. La responsabilità legale di fare questi controlli è delle istituzioni, non dei criminali o del governo.