This article has been translated from English to German.
Anti-Geldwäsche (AML) ist ein Begriff aus der Finanzbranche, der eine Reihe von Verfahren, Gesetzen und Vorschriften beschreibt, die Finanzinstitute und andere regulierte Unternehmen dazu verpflichten, Geldwäscheaktivitäten zu verhindern, aufzudecken und zu melden.
AML-Vorschriften verlangen von Instituten, die Kunden die Eröffnung von Handelskonten ermöglichen, dass sie Sorgfaltspflichten erfüllen, um sicherzustellen, dass sie nicht an Geldwäscheaktivitäten beteiligt sind. Die rechtliche Verantwortung für die Durchführung dieser Verfahren liegt bei den Instituten, nicht bei den Kriminellen oder der Regierung.