This article has been translated from English to Arabic.
مكافحة غسل الأموال (AML) هو مصطلح يستخدم في القطاع المالي لوصف مجموعة من الإجراءات والقوانين واللوائح التي تُلزم المؤسسات المالية والكيانات الخاضعة للتنظيم الأخرى بمنع أنشطة غسل الأموال وكشفها والإبلاغ عنها.
تتطلب لوائح مكافحة غسل الأموال من المؤسسات التي تسمح للعملاء بفتح حسابات تداول إكمال إجراءات العناية الواجبة للتأكد من أنها لا تساعد في أنشطة غسل الأموال. تقع المسؤولية القانونية عن تنفيذ هذه الإجراءات على عاتق المؤسسات، وليس على المجرمين أو الحكومة.