This article has been translated from English to Vietnamese.
Chống Rửa Tiền (AML) là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành tài chính để mô tả một loạt các thủ tục, luật lệ và quy định yêu cầu các tổ chức tài chính và các thực thể chịu sự điều tiết khác phải ngăn chặn, phát hiện và báo cáo các hoạt động rửa tiền.
Các quy định AML yêu cầu các tổ chức cho phép khách hàng mở tài khoản giao dịch phải hoàn thành các thủ tục thẩm tra để đảm bảo họ không tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền. Trách nhiệm pháp lý thực hiện các thủ tục này thuộc về các tổ chức, không phải là tội phạm hay chính phủ.