This article has been translated from English to Thai.
การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เป็นคำที่ใช้ในวงการการเงินเพื่ออธิบายถึงชุดของกระบวนการ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่กำหนดให้สถาบันการเงินและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมอื่น ๆ ต้องป้องกัน ตรวจจับ และรายงานกิจกรรมการฟอกเงิน
กฎระเบียบ AML กำหนดให้สถาบันการเงินที่อนุญาตให้ลูกค้าเปิดบัญชีการค้าดำเนินการกระบวนการตรวจสอบประวัติเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ช่วยเหลือในกิจกรรมการฟอกเงิน ความรับผิดชอบทางกฎหมายในการดำเนินการเหล่านี้อยู่กับสถาบันการเงิน ไม่ใช่กับอาชญากรหรือรัฐบาล