This article has been translated from English to Brazilian.
Anti-lavagem de dinheiro (AML) é um termo usado no setor financeiro para descrever um conjunto de procedimentos, leis e regulamentos que exigem que instituições financeiras e outras entidades regulamentadas previnam, detectem e denunciem atividades de lavagem de dinheiro.
Os regulamentos AML exigem que as instituições que permitem aos clientes abrir contas de negociação concluam procedimentos de due diligence para garantir que não estão a ajudar em atividades de lavagem de dinheiro. A responsabilidade legal de realizar esses procedimentos é das instituições, não dos criminosos ou do governo.