알라메다 리서치

알라메다 리서치는 FTX 거래소 창립자이자 전 CEO 샘 뱅크먼-프리드 (SBF)와 타라 맥올레이가 2017년 설립한 암호화폐 헤지펀드 트레이딩 회사입니다.

뱅크먼-프리드는 차익 거래, 시장 조성, 변동성 거래, 수익 창출 등 다양한 거래 전략을 활용해 알라메다를 업계에 알렸다.

SBF는 2017년 제인 스트리트 캐피털(Jane Street Capital)을 떠난 후 알라메다를 설립했으며, 그곳에서 ETF 데스크에서 거래를 담당했습니다.

2018년 알라메다가 미국 암호화폐 거래소와 일본 암호화폐 거래소의 비트코인 가격 차이를 이용해 약 2천만 달러의 차익 거래 수익을 올렸다는 보도가 나오면서 뱅크먼-프리드는 헤드라인을 장식했습니다.

가장 단순한 형태의 차익 거래는 한 암호화폐 거래소에서 특정 가격에 디지털 자산을 매수한 후, 다른 거래소에서 더 높은 가격에 매도하여 두 가격 차이로 이익을 얻는 것을 의미합니다. 이 거래는 가격 차이가 충분히 커서 이익을 실현할 수 있는 한 반복적으로 이루어집니다.

당시 일본은 미국 대비 비트코인 가격이 높은 것으로 악명이 높았다.

알라메다는 이 거래의 일환으로 하루 2,500만 달러를 거래한 것으로 알려졌습니다.

2022년 11월 2일, 코인데스크는 알라메다의 140억 달러 규모 대차대조표와 관련된 내부 정보를 보도했습니다. 보도에 따르면 대부분의 자산은 실제로 알라메다의 샘 뱅크먼-프리드가 설립한 암호화폐 거래소 FTX의 자체 암호화폐인 FTT로 구성되어 있었습니다.

샘과 FTX는 트레이더를 위한 보상 메커니즘으로 FTT를 만들었습니다. FTX 사용자는 FTT를 구매하고 보유함으로써 거래 할인 및 기타 혜택을 받았습니다.

FTX는 FTT 암호화폐의 모든 측면을 통제했으며, FTT가 인기를 얻으면서 가격이 상승했고, 회사 내 최대 FTT 보유자 중 하나인 FTX와 알라메다 역시 함께 성장했습니다.

알라메다와 FTX의 재정적 유대가 예상보다 훨씬 밀접하다는 사실이 알려지자, FTX 고객들은 대량으로 자금을 인출하기 시작했으며 첫 3일 동안 총 50억 달러가 인출되었습니다.

이후 SBF(Sam Bankman-Fried)와 다른 회사 임원들이 FTX의 이용 약관을 위반하여 고객 자금 100억 달러를 FTX에서 알라메다로 이동시켰다는 보도가 나왔습니다. 이는 알라메다를 지원하고 그들이 빌린 대출을 상환하지 못하게 막기 위한 시도였습니다.

FTX는 동시에 너무 많은 사용자의 출금 요청을 처리할 자금이 부족해 고객 출금을 중단했다. 마찬가지로 알라메다도 대차대조표가 급격히 악화되었고, 150개 이상의 다른 암호화폐 기업에 대한 부실 거래나 투자로 발생한 부채를 상환할 수 없었다.

알라메다는 2020년 11월 17일 미국 파산법 제11장(Chapter 11)에 따른 파산 보호를 신청했습니다. 파산 신청 서류에는 알라메다가 기업 및 투자자들에게 50억 달러 이상의 채무를 지고 있다고 명시되어 있습니다.

알라메다 웹사이트는 2022년 11월 9일 접속이 차단되었습니다. 이틀 후 뱅크먼-프렌드는 회사 전체가 청산 절차에 들어갈 것이라고 발표했습니다.