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Alameda Research era una empresa de comercio de fondos de cobertura criptográficos fundada en 2017 por el fundador y antiguo director ejecutivo de la bolsa FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), y Tara Mac Aulay.
Bankman-Fried utilizó diversas estrategias de negociación para dar a conocer Alameda, entre ellas el arbitraje, la creación de mercado, la negociación de volatilidad y el yield farming.
SBF fundó Alameda tras dejar Jane Street Capital en 2017, donde operaba en su mesa de ETF.
Bankman-Fried fue noticia en 2018 cuando se informó de que Alameda había ganado unos 20 millones de dólares con el arbitraje de las diferencias de precio del bitcoin en las bolsas de criptomonedas estadounidenses en comparación con las japonesas.
En su forma más simple, el arbitraje consiste en comprar un activo digital a un precio en una bolsa de criptomonedas y venderlo a un precio más alto en otra bolsa de criptomonedas, obteniendo beneficios de la diferencia entre los dos precios. Esta operación se repite una y otra vez, siempre que la diferencia de precio sea lo suficientemente grande como para obtener beneficios de la operación.
En aquel momento, Japón era conocido por fijar un precio más alto para el bitcoin en comparación con los precios del bitcoin en Estados Unidos.
Se informó de que Alameda había negociado 25 millones de dólares al día como parte de esta operación.
El 2 de noviembre de 2022, Coindesk publicó información privilegiada relacionada con el balance de Alameda, que ascendía a 14 000 millones de dólares. Se informó de que la mayor parte de los activos eran, en realidad, FTT, la criptomoneda nativa de FTX, la plataforma de intercambio de criptomonedas creada por Sam Bankman-Fried, de Alameda.
Sam y FTX crearon FTT como mecanismo de recompensa para sus operadores. Al comprar y mantener FTT, los usuarios de FTX eran recompensados con descuentos en las operaciones y otras ventajas.
FTX controlaba todos los aspectos de la criptomoneda FTT y, a medida que esta ganaba popularidad, su precio aumentaba, al igual que el de FTX y Alameda, dos de los mayores poseedores de FTT dentro de sus empresas.
Cuando se supo que Alameda y FTX tenían vínculos financieros más estrechos de lo que se pensaba inicialmente, los clientes de FTX comenzaron a retirar su dinero de forma masiva, por un total de 5000 millones de dólares en los tres primeros días.
A continuación, surgieron informes que sugerían que SBF y otros ejecutivos de la empresa habían transferido 10 000 millones de dólares de fondos de clientes de FTX a Alameda, incumpliendo los términos de servicio de FTX, en un intento de apuntalar Alameda y evitar que incumpliera los préstamos que había solicitado.
FTX detuvo las retiradas de fondos de los clientes, ya que no disponía de fondos para cubrir las solicitudes de retirada de tantos usuarios al mismo tiempo. Del mismo modo, Alameda vio cómo su balance se reducía drásticamente y no podía pagar las deudas generadas por malas operaciones o inversiones que había realizado en más de 150 empresas de criptomonedas.
Alameda se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras el 17 de noviembre de 2020. En la solicitud de quiebra se indica que Alameda tiene más de 5000 millones de dólares en pasivos que debe a empresas e inversores.
La página web de Alameda fue retirada el 9 de noviembre de 2022. Dos días después, Bankman-Friend anunció que la empresa en su conjunto iba a cerrar.