อาลาเมดา รีเสิร์ช

Alameda Research เป็นบริษัทกองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโตที่เริ่มโดยผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของเว็บไซต์แลกเปลี่ยน FTX Sam Bankman-Fried (SBF) และ Tara Mac Aulay ในปี 2017.

Bankman-Fried ใช้กลยุทธ์การซื้อขายหลากหลายเพื่อให้ Alameda โด่งดัง รวมถึงการซื้อขายอาร์บิทราจ, การเป็นผู้สร้างตลาด, การซื้อขายความผันผวน, และ yield farming.

SBF เริ่มต้น Alameda หลังจากออกจาก Jane Street Capital ในปี 2017 ซึ่งที่นั่นเขาทำการซื้อขายที่โต๊ะ ETF ของพวกเขา.

Bankman-Fried ตกเป็นข่าวในปี 2018 เมื่อมีรายงานว่า Alameda ได้กำไรประมาณ 20 ล้านเหรียญจากการซื้อขายอาร์บิทราจของราคาบิทคอยน์ระหว่างตลาดคริปโตในสหรัฐฯ และตลาดคริปโตในญี่ปุ่น.

การซื้อขายอาร์บิทราจในรูปแบบที่ง่ายที่สุดคือการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลในราคาหนึ่งที่ตลาดแลกเปลี่ยนหนึ่งและขายในราคาที่สูงกว่าที่ตลาดแลกเปลี่ยนอื่น เพื่อทำกำไรจากความแตกต่างของราคา การซื้อขายนี้ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ ตราบใดที่ความแตกต่างของราคามากพอที่จะทำกำไรได้.

ในขณะนั้น ญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าราคา Bitcoin สูงกว่าราคาของ Bitcoin ในสหรัฐฯ.

มีรายงานว่า Alameda ซื้อขายวันละ 25 ล้านเหรียญเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายนี้.

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2022, Coindesk รายงานข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบดุลของ Alameda ที่มีมูลค่า 14 พันล้านเหรียญ มีรายงานว่าส่วนใหญ่ของสินทรัพย์เป็นจริงแล้วที่ FTT ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างโดย FTX ซึ่งเป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนคริปโตที่เริ่มโดย Sam Bankman-Fried ของ Alameda.

Sam และ FTX สร้าง FTT เป็นกลไกในการให้รางวัลแก่ผู้ค้าของพวกเขา โดยการซื้อและถือครอง FTT ผู้ใช้ FTX จะได้รับรางวัลเป็นส่วนลดการซื้อขายและสิทธิพิเศษอื่น ๆ.

FTX ควบคุมทุกด้านของสกุลเงินดิจิทัล FTT และเมื่อ FTT ได้รับความนิยมมากขึ้น ราคาของมันก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับ FTX และ Alameda ซึ่งเป็นผู้ถือ FTT รายใหญ่ที่สุดสองแห่งในบริษัทเหล่านี้.

เมื่อเรื่องราวออกมาว่า Alameda และ FTX มีความสัมพันธ์ทางการเงินที่ใกล้ชิดกว่าที่คิด ลูกค้าของ FTX เริ่มถอนเงินของพวกเขาเป็นจำนวนมาก รวมมูลค่า 5 พันล้านเหรียญในช่วง 3 วันแรก.

จากนั้นมีรายงานว่า SBF และผู้บริหารบริษัทคนอื่น ๆ ได้เคลื่อนย้ายเงินทุนจากลูกค้า 10 พันล้านเหรียญจาก FTX ไปยัง Alameda โดยฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้บริการของ FTX เพื่อสนับสนุน Alameda และป้องกันไม่ให้ผิดนัดชำระหนี้ที่มันได้กู้ยืมมา.

FTX หยุดการถอนเงินของลูกค้าเพราะไม่มีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมคำขอถอนเงินจากผู้ใช้จำนวนมากในเวลาเดียวกัน ในทำนองเดียวกัน งบดุลของ Alameda ก็ลดลงอย่างมาก และไม่สามารถชำระหนี้สินที่เกิดจากการซื้อขายหรือการลงทุนที่ไม่ดีในธุรกิจคริปโตอื่น ๆ กว่า 150 แห่ง.

Alameda ยื่นขอล้มละลายในบทที่ 11 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2020 การยื่นล้มละลายระบุว่า Alameda มีภาระหนี้สินมากกว่า 5 พันล้านเหรียญที่ต้องชำระให้กับธุรกิจและนักลงทุน.

เว็บไซต์ของ Alameda ถูกลบออกจากโลกออนไลน์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2022 สองวันต่อมา Bankman-Fried ประกาศว่าบริษัททั้งหมดจะยุติการดำเนินการ.